النيابة العامة للإتحاد السويسري تفجر قنبلة قضائية

القنبلة هذا الصباح: النيابة العامة للاتحاد السويسري مكتب النائب العام في سويسرا ، برن 3003 لعناية السلطات المختصة في الجمهورية اللبنانية من خلال وزارة العدل والشرطة الاتحادية (DFJP) بوندسرين 20 برن 3003 المدعي الفيدرالي ، جويل باهود مساعد المدعي العام الاتحادي إلسا فانبيندن كاتب المحضر ، آن لوري ديلاكريتاز القضية رقم. SV. 20.1321. PAJ لوزان ، 27 نوفمبر 2020 طلب المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية المشتبه به رياض سلامة مواليد 17 حزيران 1950 لبناني الجنسية. مقيم في لبنان رجاء سلامة مواليد 15 آب 1960 لبنانية الجنسية. مقيم في لبنان شكاوى غسيل الأموال المشدد (الفصلان 1 و 2 من المادة 305 مكرر من قانون العقوبات السويسري). سيدي العزيز، سيدتي، يطلب مكتب المدعي العام للاتحاد (المشار إليه فيما يلي باسم “التوكيل العام”) بموجب هذا التعاون مع السلطات اللبنانية المختصة في سياق القضية الجنائية التي يشملها الخطاب رقم. SV. 20.1321 ضد الشخصين المذكورين أعلاه. باختصار ، يشتبه الادعاء في أن هذين الشخصين قد قاما بغسيل أموال في سويسرا كجزء من عمليات اختلاس محتملة على حساب مصرف لبنان ، على الأقل اعتبارًا من عام 2002 فصاعدًا.
أولاً: القضاء السويسري يستند الاختصاص القضائي السويسري إلى الاشتباه في أن المشتبه فيهما استخدما النظام المصرفي السويسري لغسل الأموال المعنية. ثانياً: الأسس القانونية المطبقة تلتزم سويسرا ولبنان بالمساعدة القانونية المتبادلة في الأحكام الموضوعية المذكورة في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المؤرخة 31 أكتوبر 2003 (المشار إليها فيما يلي باسم “اتفاقية مكافحة الفساد”) وفيما يتعلق بالمادة 46 التي تنص على أن الدول الأعضاء تقدم أوسع نطاق. ممكن المساعدة القانونية المتبادلة في القضايا الجنائية. حتى في حالة عدم وجود اتفاقية دولية ، يسمح القانون الفيدرالي الصادر في 20 مارس 1981 بشأن المساعدة الدولية المتبادلة في المسائل الجنائية (المشار إليه فيما يلي باسم “قانون EIMP”) لسلطات الملاحقة الجنائية السويسرية بالاستجابة لطلب المساعدة المتبادلة في الخارج. بالإضافة إلى ذلك ، يؤكد الادعاء أن السلطة المختصة ، وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية المعمول به في سويسرا ، هي مواصلة الإجراءات الجنائية الجارية وتقديم طلبات المساعدة المتبادلة في الخارج وأنه لا ينبغي تقديم طلب المساعدة إلى المحكمة السويسرية ، والتي بدورها لا ينبغي أن تسمح بذلك. ويؤكد الموقع أدناه ، بصفته المدعي العام ، أن له الحق في تقديم طلب المساعدة هذا إلى السلطات اللبنانية. يطلب الادعاء من السلطات اللبنانية المختصة جمع الأدلة على الأراضي اللبنانية من خلال الشكوى والتحقيق أو من خلال إصدار المستندات أو التفتيش المحتمل. يؤكد المدعي العام أنه في حالة تحديد مثل هذه الإجراءات للتنفيذ في سويسرا ، يكون المدعي العام هو السلطة المختصة لإصدار الأمر المتعلق بتنفيذها ، ولا ينص القانون السويسري على ضرورة إصدار الأمر مسبقًا. إذن من المحكمة. ثالثاً: مبدأ المعاملة بالمثل ويؤكد الادعاء للسلطة اللبنانية احترامه الكامل لمبدأ المعاملة بالمثل ويؤكد أن القانون السويسري يجعل من الممكن الاستجابة لطلب تعاون لبناني من نفس النوع في حال تقديمه من قبل السلطات اللبنانية لسويسرا. رابعاً: الحقائق وفقًا لوثائق قدمتها العديد من المؤسسات المالية في سويسرا ، يشتبه الادعاء في ما يلي: بما في ذلك ماريان حويك (ولدت في 14 مايو 1980 ، لبنانية الجنسية ، ويبدو أنها تقيم في بيروت).
منذ نيسان / أبريل 2002 على الأقل ، يبدو أن محافظ مصرف لبنان ، رياض سلامة ، بمساعدة شقيقه رجاء سلامة ، قد نظّم عمليات اختلاس في البلاد تقدر بأكثر من 300 مليون دولار. إضرار بالمصرف المركزي بتوقيعهما على عقد بتاريخ 6 نيسان 2002 بين المصرف المركزي اللبناني وشركة FORRY ASSOCIATES LTD في جزر العذراء البريطانية. المالك المستفيد الوحيد هو رجاء سلامة. بالإضافة إلى ذلك ، يبدو أن الاختلاس كان مربحًا لرياض سلامة ورجاء سلامة وكذلك لأفراد أسرهم ومن حولهم.
كما يبدو أن المبالغ المختلسة منذ نيسان / أبريل 2002 حتى الآن قد تم تحويلها كليًا أو جزئيًا إلى سويسرا قبل غسلها بعدة طرق ، بما في ذلك التحويلات من حساب إلى حساب عن طريق تغيير المالك المستفيد أو الاستثمار فيها. العقارات في سويسرا أو في أي مكان آخر ، ولا سيما المملكة المتحدة ، أو الاستثمارات في الالتزامات المالية في سويسرا أو في الخارج.
ومن المحتمل جدًا أن تكون عمليات الغسل هذه قد تضمنت مبالغ باهظة وحققت دخلاً كبيرًا بالتعاون مع العديد من الأشخاص ويُشتبه في أن هذه الأعمال قد ارتكبت في الخارج بشكل أساسي.
يمكن توضيح هذه الشكوك على النحو التالي:
شركة FORRY ASSOCIATES LTD.

1. مصدر الأموال
   FORRY ASSOCIATES ، التي يقع مكتبها المسجل في تورتولا (في جزر فيرجن البريطانية) ، لديها حساب مصرفي لدى HSBC PRIVATE BANK ، سويسرا من 2001 إلى 2016 (المشار إليها فيما يلي باسم HSBC).
   المالك المستفيد من هذا الحساب هو رجاء سلامة.
   يبدو أن مبررات مصدر الأموال من بنك HSBC هي كما يلي: “عمولة سمسرة لإصدار أذون الخزانة لمصرف لبنان المركزي”.
   في هذا الصدد ، فإن بنك HSBC هو صاحب نسخة من العقد المؤرخ 6 أبريل 2002 بين مصرف لبنان وشركة FORRY ASSOCIATES LTD. يعمل من مكتبه الكائن بشارع فؤاد شهاب برج الغزال هاتف. 01202294 “وهذا العقد يوضح أن شركة FORRY ASSOCIATES LTD. بصفتها “الوكيل التمهيدي لمنتجات مصرف لبنان”.
   وفقًا للمادة 1 ، ب من هذا العقد ، يجب على شركة “FORRY ASSOCIATES LTD” أن تحد من رسومها وعمولاتها إلى 3/8 من 1٪ من مبلغ المعاملات حيث يكون المنتج الأساسي هو منتج مصرف لبنان (سندات جمهورية لبنان لليوروبوندز ، أذون الخزانة اللبنانية ، شهادات الإيداع من مصرف لبنان). “
   بالإضافة إلى ذلك ، ينص العقد على أن شركة FORRY ASSOCIATES LTD ليست الوكيل الوحيد أو الحصري لمصرف لبنان وأنه يجوز لمصرف لبنان الدخول في عقود أخرى “خارج نطاق هذه الاتفاقية” وتعيين وكلاء آخرين من خلال FORRY ASSOCIATES LTD لنفس المنتجات.
   يتضمن العقد توقيعين ، أحدهما لمصرف لبنان والآخر لشركة FORRY ASSOCIATES LTD. يظهر بوضوح أن توقيع مصرف لبنان هو توقيع رياض سلامة وأن توقيع شركة FORRY ASSOCIATES LTD هو توقيع رجاء سلامة.
   وفقًا لبنك HSBC ، تلقى الحساب الذي يحمل اسم FORRY ASSOCIATES LTD أكثر من 326 مليون دولار أمريكي خلال 310 معاملة بنكية بين أبريل 2002 وأكتوبر 2014 ، مصدرها مصرف لبنان (ولا سيما الحساب رقم °). LB02099900000001001260632009) يضاف إليها تحويل حوالي 3،663،294 دولار أمريكي في 4 أكتوبر 2014 وتحويل بمبلغ 3،554،255 دولار أمريكي في 9 مارس 2015 من مصرف لبنان.
   هذه التحويلات تحمل التعليق التوضيحي “العمولات” أو “الرسوم”.
2. وجهة الأموال
   تم تحويل جميع هذه المبالغ على الفور تقريبًا إلى حساب مصرفي تم فتحه باسم رجاء سلامة في بنك HSBC بمبلغ إجمالي قدره 248 مليون دولار أمريكي.
   تم تحويل مبلغ إجمالي قدره 207 مليون دولار من هذا الحساب على دفعات عديدة لصالح حسابات بنكية مختلفة باسم رجا سلامة في أربعة بنوك في لبنان هي: BANKMED و BLM BEIRUT و CREDIT LIBANAIS و BANK AUDI و SARADAR بيروت. يبدو أن كل هذه التحويلات إلى لبنان تحمل اسم “الإنفاق الخاص”
   حتى الآن ، لا تزال نتيجة تحويل رصيد الأموال إلى حساب FORRY ASSOCIATES من مصرف لبنان غير معروفة.
   ومع ذلك ، لاحظ الادعاء ما يلي:
   1) في يناير 2008 ، تم فتح حساب مصرفي باسم WESTLAKE COMMERCIAL INC في مدينة بنما ، بنما مع بنك BANK JULIUS BAR & CO AG في زيورخ (المشار إليه فيما يلي باسم “JULIUS BAR” والمالك المستفيد هو رياض سلامة .
   تلقى هذا الحساب مبلغًا قدره 7،158،996 دولارًا أمريكيًا في 13 معاملة من 18 أبريل 2008 إلى 31 يناير 2012 من الحساب المذكور أعلاه باسم FORRY ASSOCIATES LTD.
   في نوفمبر 2011 ، قامت WESTLAKE COMMERCIAL INC بتحويل مبلغ 1،600،000 فرنك سويسري إلى الحساب المصرفي باسم SI 2 SA الذي تم افتتاحه مع EFG BANK في زيورخ.
   SI 2 SA هي شركة يقع مكتبها الرئيسي في جنيف ويبدو أن المالك المستفيد هو رياض سلامة.
   بالإضافة إلى ذلك ، حصلت ماريان هوايك بين العامين 2008 و 2013 على عدة مدفوعات بمبلغ إجمالي يعادل حوالي مليون فرنك سويسري من حساب باسم WESTLAKE COMMERCIAL INC ، في حساب مصرفي تم فتحه باسمها لدى JULIUS BAR ، ثم إلى حساب مصرفي باسم RISE INVEST SA ، والتي هي المالك المستفيد من نفس البنك.
   الحسابان باسم RISE INVEST SA و WESTLAKE COMMERCIAL INC مفتوحان حتى يومنا هذا وقد أمر الادعاء بالحجز في سياق هذه القضية.
   2) في 25 أكتوبر 2011 ، تم تحويل مبلغ 900070 فرنك سويسري من الحساب المذكور أعلاه باسم FORRY ASSOCIATES LTD إلى حساب مصرفي باسم SI 2 SA مفتوح لدى EFG BANK AG.
   3) في 4 أكتوبر 2013 ، تم تحويل مبلغ 2،156،000 دولار أمريكي إلى الحساب المصرفي المذكور أعلاه باسم FORRY ASSOCIATES LTD لصالح الحساب باسم رجاء سلامة ، الذي تم فتحه في HSBC. في نفس اليوم ، تم تحويل مبلغ 2،154،360 دولارًا أمريكيًا من هذا الحساب إلى الحساب المذكور سابقًا باسم SI 2 SA.
   من المرجح أن الأموال المودعة في الحساب المصرفي SI 2 SA جاءت من التحويلات الثلاثة السابقة.
   يبدو أيضًا أن SI 2 SA دفعت في 7 أغسطس 2019 مبلغًا قدره 7،335،000 فرنك سويسري في الحساب المصرفي المفتوح باسم RED STREET 10 SA في UBS SWITZERLAND AG.
   يبدو أن رياض سلامة هو المالك المستفيد من هذا الحساب باسم RED STREET 10 SA.
   يبدو أن المبلغ المذكور أعلاه تم استخدامه لشراء عقار أو أكثر في سويسرا. بالإضافة إلى ذلك ، تم إدخال المبلغ الإجمالي المقدر بـ 12 مليون فرنك سويسري في حساب RED STREET 10 SA من أجل “تأجير العقارات”.
   ب- عقار رياض سلامة في سويسرا
   حتى الآن ، اكتشف الادعاء أصولًا باسم رياض سلامة أو حسابات يمتلكها المستفيد في بنوك سويسرا ، تقدر قيمتها الإجمالية بـ 50 مليون دولار أمريكي.
   تحتوي التفسيرات المقدمة من البنوك (“اعرف عميلك”) على معلومات متناقضة تتعلق بثروة رياض سلامة فيما يتعلق بتقديرها وتكوينها وأصلها.
   ويهدف الادعاء إلى تحديد ما إذا كانت هذه الأصول نتجت عن عمليات اختلاس على حساب مصرف لبنان وإلى أي مدى.
   بالإضافة إلى الحسابات المذكورة أعلاه باسم RED STREET 10 SA و WESTLAKE COMMERCIAL INC ، افتتح رياض سلامة في أبريل 2012 حسابًا مصرفيًا باسمه في UBS AG ، سويسرا (حاليًا في ملف لدى UBS SWITZERLAND AG). دخل إجمالي 7.5 مليون دولار أمريكي هذا الحساب بين أبريل 2012 ويناير 2018 من الحساب الخاص ، والذي يحمل رقم IBAN. افتتح LB38 0999 0000 0001 0029 1285 0112 في مصرف لبنان ، وتم استثمار الأموال في السندات المالية
   في يونيو 2016 ، افتتح رياض سلامة حسابًا مصرفيًا مع CREDIT SUISSE AG في سويسرا. تم تحويل مبلغ إجمالي قدره 4.15 مليون دولار أمريكي من حساب باسم رياض سلامة فتح في مصرف لبنان. تم استثمار معظم هذه الأموال في السندات المالية.
   في نوفمبر 2018 ، افتتح رياض سلامة حسابًا مصرفيًا لدى BANQUE PICTET & CIE SA في سويسرا ، وتم تحويل مبلغ 2 مليون يورو إلى هذا الحساب في 8 نوفمبر 2018 من حسابه الخاص رقم IBAN. LB30 0999 0000 0001 0699 1285 0112 مفتوح لمصرف لبنان. في نفس اليوم ، تم تحويل مبلغ 3 مليون دولار أمريكي إلى نفس الحساب من الحساب رقم. LB38 0999 0000 0001 0029 1285 0112. تم استثمار المبالغ في التزامات مالية.
   تظل الحسابات المذكورة أعلاه باسم رياض سلامة لدى UBS SWITZERLAND و CREDIT SUISSE AG و BANQUE PICTET & CIE SA مفتوحة حتى ذلك التاريخ. وأمر الادعاء بالحجز في سياق هذه القضية.
   ضد. حساب بنك لبنان والمعاملات المشبوهة
   في عام 2008 ، يبدو أن رياض سلامة فتح حسابًا مصرفيًا باسم مصرف لبنان لدى JULIUS BAR ورياض سلامة هو الوحيد المخول بالتوقيع على هذا الحساب.
   في 5 أبريل 2012 ، يبدو أن رياض سلامة أعطى تعليمات لـ JULIUS BAR بتحويل أذون الخزانة (153،000،000 5٪ ملاحظات الشرق الأوسط 2010/19 يوليو 2013) إلى بنك أودي (سويسرا) في بيروت.
   تم توجيه تعليمات إلى بنك JULIUS BAR فيما يتعلق بهذا التحويل لوصفه بأنه “تسليم مجاني للدفع (DFP)” مع توضيح أنه قد تم توجيه مشتري القسائم لتسوية الأمر في حساب تم فتحه مع FEDERAL RESERVE BANK NY.
   تكشف هذه القضية عن سمات ونقاط شاذة غير واضحة.

• تم تنفيذ العملية من قبل رياض سلامة مع سلطة توقيع فردية على حساب البنك المركزي.
• أوضح بنك جوليوس بار ، أحد المؤسسات المالية المشاركة في العملية ، أنه لا يمكنه تأكيد دفع المشتري للعملية.
• يحدد بنك جوليوس بار أنه لا يعرف هوية المشتري.
• يحدد بنك JULIUS BAR أنه لا يعرف ما إذا كان السعر متوافقًا مع أسعار السوق ، لأنه يبدو أن سندات الدين قد بيعت قبل تاريخ استحقاقها.
• يبدو أن مثل هذه المعاملة تم تنفيذها بشكل عام في غضون يومي عمل ، بينما تلقى JULIUS BAR في هذه الحالة تحديدًا لمعلومات غير مبررة مع إثبات أن اختيار التحويل في DFP هو نتيجة “شرط تعاقدي” هو أن الأموال يجب أن تصل إلى الحساب المفتوح لدى FEDERAL RESERVE BANK NY في نفس اليوم.
• يبدو أن المعاملة تم تنظيمها بطريقة لا تسمح “بتتبع مراجعة / محاسبة”
  خامساً: تطبق الأحكام القانونية
  تتعلق القضية الحالية بشبهة غسل أموال مشدد بموجب المادة 305 مكرر من الفصل الثاني من القانون الجنائي السويسري. وردت أحكام هذا الحكم في مرفق هذا الخطاب بالإضافة إلى الأحكام القانونية الأخرى ذات الصلة.
  سادساً: الإجراءات المطلوبة
  تعاون لبنان ضروري لتحديد ما إذا كان مصدر المبالغ المشتبه بها يضر بمصرف لبنان أو بجمهورية لبنان. يجب أن يشارك لبنان أيضًا في تحديد ما إذا كان يجب مصادرة المبالغ المحجوزة في سويسرا.
  ولهذه الغاية ، ترغب النيابة العامة في الحصول على الأدلة المذكورة في هذا الفصل.
  أ- جلسات الاختبار

1. شهود
   ويشدد الادعاء على صعوبة فهم سويسرا لعملية العمل داخل مصرف لبنان وتحديد الشهود الذين لديهم معرفة شخصية بالوقائع قيد التحقيق. باختصار ، يقتصر الادعاء على تحديد الموضوعات التي يجب أن يشهد عليها الشهود. واعتمادا على نتائج الجلسات ، قد يطلب الادعاء لاحقا استجواب شهود إضافيين.
   يطلب الادعاء من السلطات اللبنانية تحديد أشخاص ، من داخل مصرف لبنان أو من السلطات اللبنانية ، قادرين على الإدلاء بشهاداتهم جزئياً أو كلياً فيما يتعلق بالموضوعات المذكورة أدناه.
   الأسئلة التي يجب طرحها أثناء جلسة الاستماع تتعلق ، على سبيل المثال لا الحصر ، بالموضوعات التالية أو بجزء منها:

• قواعد إدارة وعمل مصرف لبنان.
• قواعد وعمليات اتخاذ القرار والرقابة في مصرف لبنان فيما يتعلق بإصدار السندات أو الأوراق المالية المماثلة (سندات اليورو ، أذون الخزانة ، شهادات الإيداع) ؛
  قواعد وعمليات اتخاذ القرار والرقابة في مصرف لبنان فيما يتعلق بالعلاقات مع الوسطاء (الوكلاء أو غيرهم) في إصدار السندات وجميع الإجراءات المماثلة (سندات اليوروبوند ، أذون الخزانة ، إيداع الشهادات) ؛
• الوضع القانوني لرياض سلامة في مصرف لبنان (الوظيفة والولاية وغيرها).
• الالتزامات القانونية والتنظيمية والتعاقدية لرياض سلامة تجاه مصرف لبنان ؛
• القواعد الخاصة بتعارض مصالح محافظ مصرف لبنان مع مصالح مصرف لبنان.
• تضارب المصالح الذي كان رياض سلامة سيعلنه ؛
• قواعد الاستحواذ على رياض سلامة أو الأشخاص أو الكيانات الموجودة تحت تصرفه ، والحسابات المصرفية في لبنان ومن ثم في الخارج ؛
• الحسابات المصرفية التي كان رياض سلامة سيعلن عنها ؛
• قواعد محددة لإدارة الحسابات المصرفية باسم مصرف لبنان.
• التوقيع الفردي لرياض سلامة على حساب مفتوح باسم مصرف لبنان ؛
• فتح حساب مصرفي باسم مصرف لبنان لدى بنك JULIUS BAR & CO AG في زيورخ.
• المبالغ التي دفعها مصرف لبنان إلى شركة FORRY ASSOCIATES LTD وفقاً لما يبدو أنه عقد مؤرخ في 6 نيسان (أبريل) 2002 ؛
• المبالغ المدفوعة من قبل شركة FORRY ASSOCIATED LTD إلى رياض سلامة أو إلى الكيانات التي تحت تصرفها ؛
• ظروف تحويل الالتزامات المالية (153.000.000.000 سندات 5٪ الشرق الأوسط 2010/19 يوليو 2013) في أبريل 2012 إلى بنك عودة ، سويسرا.
  1 – رياض ورجاء سلامة (المشتبه بهما)
  ترغب النيابة العامة في استجواب المشتبه بهم (بشكل منفصل) حول الشبهات ضدهم. سيشمل الاستجواب ، على سبيل المثال ، الأسئلة المتعلقة بالموضوعات المذكورة في الفقرة 1 أعلاه ، بالإضافة إلى العناصر الواقعية الملخصة في طلب المساعدة هذا
  يجب على المدعي العام إبلاغ المشتبه به وفقًا لقواعد الإجراءات الجنائية السويسرية (المادة 158 من الإجراءات الجنائية) ، في بداية الجلسة وباللغة التي يفهمها ما يلي:
  أ- فتح تحقيق أولي ضده والجرائم المشتبه فيها.
  ب- امتنع عن الشهادة والتعاون.
  ج- له الحق في توكيل محام أو تكليف المحكمة بتوكيل محام.
  د- له أن يستعين بمترجم أو مترجم.

1. ماريان هوايك (شخص أراد تقديم معلومات)
   يرغب الادعاء في استجواب ماريان هوايك بصفتها “الشخص الذي أراد تقديم معلومات” بموجب قواعد الإجراءات الجنائية السويسرية.
   تعتبر هذه الخاصية بين جودة الشاهد ونوعية المشتبه به.
   تنطبق هذه النوعية أيضًا على ماريان حويك لأنه قد يتبين أنها ارتكبت الوقائع المطلوب توضيحها أو في جريمة تتعلق بها ، وبالتالي كانت متواطئة في هذه الأفعال (الحرف د من المادة 178 من قانون الإجراءات الجنائية. ).
   بهذه الصفة ، وفقًا للإجراءات الجنائية السويسرية (المادة 180 من قانون الإجراءات الجنائية) ، يحق لماريان هوايك رفض الإدلاء بأي شهادة ويمكنها رفض الإجابة على الأسئلة الموجهة إليها كليًا أو جزئيًا. كما يجب إخطار ماريان حويك في بداية التحقيق.
   سيشمل الاستجواب ، على سبيل المثال لا الحصر ، أسئلة حول الموضوعات المذكورة في الفقرة 1 أعلاه ، بالإضافة إلى العناصر الواقعية الملخصة في طلب المساعدة هذا.
   أ- طرق عقد الجلسات
   فيما يتعلق بكيفية عقد الجلسات ، يطلب النائب العام باحترام من السلطات اللبنانية المختصة ما يلي:
2. بشكل أساسي: جلسة الاختبار في سويسرا:
   وفقًا للمادة 46 من الفصل 3 ، الحرف F ، من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد: تواصل مع الأشخاص المذكورين أعلاه واطلب منهم ، إذا رغبوا ، القدوم إلى سويسرا للاستماع إليهم من خلال الادعاء.
   فيما يتعلق بالشهود: سنغطي تكاليف سفرهم وإقامتهم ويمكن منحهم تصاريح مرور إذا رغبوا في ذلك (النقطة 27 من المادة 46 من اتفاقية مكافحة الفساد). ستُجرى جلسات الاستماع باللغة الفرنسية بحضور مترجم لمساعدة الشهود في الترجمة إلى لغة يفهمونها ويمكن للشهود الحضور برفقة محام من اختيارهم ، على نفقتهم الخاصة.
   فيما يتعلق بالمشتبه بهم والشخص الذي يريد تقديم معلومات: يمكن منحهم تصاريح مرور إذا رغبوا في ذلك ، وستعقد جلسة الاستماع باللغة الفرنسية مع مترجم لمساعدتهم على الترجمة إلى لغة يفهمونها. يجب أن يرافق المشتبه بهم محامٍ لتمثيل الأطراف أمام المحكمة السويسرية وفقًا لقواعد الإجراءات الجنائية السويسرية المطبقة في هذه القضايا. يمكن للمحامي أيضًا مرافقة الشخص المطلوب لتزويده بالمعلومات التي يختارها وعلى نفقته الخاصة
   ينطبق هذا أيضًا على جلسات استجواب مكالمات الفيديو.
3. بشكل أكثر تبعية: جلسة الاستماع في لبنان وفق القانون اللبناني
   في حال عدم التمكن من العمل بالطرق المذكورة أعلاه ، تطلب النيابة عقد الجلسات في لبنان وفق القانون اللبناني ، وحضور الجلسات ، وللتمكن ، ضمن حدود معينة يسمح بها القانون اللبناني ، من طرح الأسئلة. .. أو اقترحها.
   أ- إيداع المستندات
4. من قبل الشهود
   وتطلب النيابة استدعاء الشهود لتقديم المستندات المتوفرة التي يعتمدون عليها في شهادتهم.
5. من قبل مصرف لبنان
   تطلب النيابة العامة من السلطات اللبنانية المختصة أن تحصل من مصرف لبنان ، بالوسائل المناسبة ، خلال الفترة من عام 2002 حتى يومنا هذا ، على ما يلي:
   1) الاشتراطات القانونية والتنظيمية أو من أي نوع كانت والتي تشهد على إنشاء وتنظيم أنشطة مصرف لبنان.
   2) أي وثيقة تنظم عمل محافظ مصرف لبنان ، ولا سيما المسائل المتعلقة بتضارب المصالح بين هذه الوظيفة والوظائف في الأنشطة الأخرى.
   3) أي عقد بين مصرف لبنان ورياض سلامة (بما في ذلك الملاحق).
   4) أي عقد بين مصرف لبنان وراجا سلامة أو FORRY ASSOCIATES LTD (بما في ذلك الملاحق).
   5) أي مستند (ولا سيما محاضر الاجتماعات) أو مستندات تتعلق بظروف التفاوض وإبرام العقد المؤرخ 6 أبريل 2002 بين مصرف لبنان وشركة FORRY ASSOCIATES LTD.
   6) أي مستند أو تقرير يتعلق بتاريخ استحقاق العمولات وحساباتها ودفعها من قبل مصرف لبنان تنفيذاً للعقد المشار إليه بتاريخ 6 نيسان 2002 ، بما في ذلك أي قرار اتخذته لجنة أو أكثر من لجان مصرف لبنان بشأن هذه الجوانب.
   7) أي مستند أو بيانات تمكن من تحديد ظروف المبالغ التي حصلت عليها شركة FORRY ASSOCIATES LTD من مصرف لبنان.
   8)أي مستند أو بيانات تتعلق بالمبالغ التي حصلنا عليها من قبل رياض سلامة في إطار بيع مصرف لبنان لمنتجاته المالية (سندات دولية ، أذون خزانة ، شهادات إيداع أو غيرها
   وكل ما يتعلق:

• جميع الحسابات المصرفية التي يحتفظ بها رياض سلامة (بشكل فردي أو مع طرف ثالث) أو التي يعتبر فيها المالك المستفيد في مصرف لبنان.
  تطلب النيابة العامة من السلطات اللبنانية المختصة الحصول من مصرف لبنان بالوسائل المناسبة ، للفترة من كانون الثاني 2002 حتى ذلك التاريخ ، على ما يلي:
  1) جميع المستندات المتعلقة بفتح الحسابات (بما في ذلك التوكيلات والتوكيلات ، وحق الملكية والإقرار المتعلق بالمالك المستفيد وكذلك أي مستندات ملغاة) ،
  2) جميع السجلات المنتظمة (حسابات الالتزامات المالية وودائعها).
  3) جميع المستندات المتعلقة بالامتثال ، ولا سيما ملفات “اعرف عميلك” والتفاصيل المتعلقة بالسياق الاقتصادي وتاريخ الإيصالات ،
  4) المكالمات مع العملاء ،
  5) جميع إخطارات الائتمان والخصم المتعلقة بالعمليات المنفذة على الحساب ، مرفقة بتعليمات العميل ، بما في ذلك أي مستند يتيح معرفة المصدر والمستفيد أو الحساب المصرفي للمستفيد أو بنك المستفيد على الأقل.
  في حال كان عدد الوثائق كبيرًا جدًا ، سيتم الاحتفاظ بالأهم والأكثر ارتباطًا بالموضوع في رأي السلطات اللبنانية.
  6) أي مستند إضافي يتعلق بالأموال التي تم دفعها لصالح شركة FORRY ASSOCIATES LTD أو الأموال المتأتية منها.
  أ- التواصل مع السلطات اللبنانية المختصة / ادلة اضافية
  تود النيابة معرفة ما إذا كانت الوقائع المذكورة في الفصل 4 أعلاه (كليا أو جزئيا) هي موضوع تحقيقات جنائية في لبنان
  إذا كان الأمر كذلك ، فإن النيابة ترغب في التواصل مع السلطات اللبنانية المختصة وتطلب منها تزويد النيابة بجميع الأدلة التي يمكن أن تكون لديها والتي قد تكون ذات صلة بالقضية.
  في الواقع ، النيابة مستعدة للرد ، حسب المعلومات المذكورة في هذه المساعدة القانونية المتبادلة ، على طلب المساعدة الذي تود السلطات اللبنانية إرساله إلى سويسرا.

---

مع خالص شكرنا لمساعدتكم القيمة في هذه القضية الجنائية ، الموقّع أدناه (joel.pahud@ba.admin.ch) ، وكذلك مساعد المدعي الفيدرالي إلسا فانبيندن
(elsa.vanbeneden@ba.admin.ch) ، على استعداد للإجابة على أي أسئلة منك.
أرجو أن تتقبل يا سيدتي سيدي التعبير عن مشاعرنا المحترمة.